До уваги суб’єктів державної реєстрації!!!

З метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набере чинності 28 квітня 2020 року, Міністерством юстиції України підготовлено лист, яким акцентовано увагу на питання:
🔶доступу державних реєстраторів до відомостей реєстрів інших державних органів;
🔷подання документів для встановлення відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником;
🔶дати, з якої у юридичної особи виникає обов’язок подавати держаному реєстратору документи для встановлення відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником;
🔷змін, внесених до частини п’ятої статті 17 Закону про реєстрацію;
🔶подання при проведенні реєстраційних дій стосовно громадського об’єднання документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження;
🔷щорічного підтвердження відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником.